Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Күдікті операцияларды тоқтата тұру ережесін бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

51133

Бірегей нөмір: 

V100006108_
Акт түрі
Қабылдау органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзі"Заң газеті" 2010 жылғы 7 сәуірдегі № 48 (1670); "Юридическая газета" газеті 2010 жылғы 7 сәуірдегі № 48 (1845)

Қаржы мониторингi субъектiлерiнің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесін бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

51132

Бірегей нөмір: 

V100006107_
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзі "Заң газеті" газеті, №42 (1664) 26.03.2010 ж., "Юридическая газета" газеті, №42 (1838) 26.03.2010 ж.

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттарды беру ережесін бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

51131

Бірегей нөмір: 

V100006106_
Акт түрі
Қабылдау органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзі"Заң газеті" 2010 жылғы 28 сәуірдегі № 60 (1682); "Юридическая газета" газеті 2010 жылғы 28 сәуірдегі № 60 (1857)

Қаржы мониторингі субъектілерінің Ішкі бақылау ережесін әзірлеу, қабылдау және орындау жөніндегі талаптарды бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

51130

Бірегей нөмір: 

V100006105_
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзі "Юридическая газета" газеті, №48 (1844) 07.04.2010 ж., "Заң газеті" газеті, №48 (1670) 07.04.2010 ж.

"Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын, сатудан түсетін ақша өздерінің иелігінде қалатын мемлекеттік мекемелердің тауарлары (жұмыстары, көрсетілетін қызметтері) тізбесінің сыныптауышын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 25 мамырдағы N 215 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

51038

Бірегей нөмір: 

V100006087_
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау органыҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі

"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін Оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

50823

Бірегей нөмір: 

V100006058_
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзі "Юридическая газета" газеті, №42 (1838) 26.03.2010 ж., "Заң газеті" газеті, №42 (1664) 26.03.2010 ж.

Кеден органдары жүргізетін тексерулер бойынша тексеру парағының нысанын бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

50803

Бірегей нөмір: 

V100006065_
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзі Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағы, №16 15.12.2010 ж.

Тәуекелдер дәрежесін бағалау критерийлерін бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

50680

Бірегей нөмір: 

V100006046_
Акт түрі
Қабылдау органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзі"Заң газеті" 2010 жылғы 3 наурыздағы № 32 (1654); "Юридическая газета" газеті 2010 жылғы 3 наурыздағы № 32 (1828)

Салықтық тексерулер бойынша тексеру парақтарының нысандарын бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

50637

Бірегей нөмір: 

V100006037_
Акт түрі
Қабылдау органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзі"Заң газеті" 2010 жылғы 3 наурыздағы № 32 (1654); "Юридическая газета" газеті 2010 жылғы 3 наурыздағы № 32 (1828); "Официальная газета" газеті 2010 жылғы 26 наурыздағы № 13 (483)

«Міндетті зейнетақы жарналарының есептелген, ұсталған (қоса есептелген) және аударылған сомалары, әлеуметтік аударымдардың есептелген және аударылған сомалары бойынша Есепті тапсыру Ережелері және нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 603 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

50283

Бірегей нөмір: 

V090005998_
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзі "Юридическая газета" газеті, №34 (1830) 05.03.2010 ж., "Заң газеті" газеті, №34 (1656) 05.03.2010 ж.

Беттер