Қазақстан Республикасы

Күдікті операцияларды тоқтата тұру ережесін бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

51133

Бірегей нөмір: 

V100006108_
Акт түрі
Қабылдау органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзі"Заң газеті" 2010 жылғы 7 сәуірдегі № 48 (1670); "Юридическая газета" газеті 2010 жылғы 7 сәуірдегі № 48 (1845)

Қаржы мониторингi субъектiлерiнің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесін бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

51132

Бірегей нөмір: 

V100006107_
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзі "Заң газеті" газеті, №42 (1664) 26.03.2010 ж., "Юридическая газета" газеті, №42 (1838) 26.03.2010 ж.

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттарды беру ережесін бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

51131

Бірегей нөмір: 

V100006106_
Акт түрі
Қабылдау органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзі"Заң газеті" 2010 жылғы 28 сәуірдегі № 60 (1682); "Юридическая газета" газеті 2010 жылғы 28 сәуірдегі № 60 (1857)

Қаржы мониторингі субъектілерінің Ішкі бақылау ережесін әзірлеу, қабылдау және орындау жөніндегі талаптарды бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

51130

Бірегей нөмір: 

V100006105_
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзі "Юридическая газета" газеті, №48 (1844) 07.04.2010 ж., "Заң газеті" газеті, №48 (1670) 07.04.2010 ж.

Беттер