Республика Казахстан

О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 193 «Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

Номер в государственном реестре: 

220479

Номер группы регистрации: 

V2500037784
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 08.01.2026 г.

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 33 «Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица»

Номер в государственном реестре: 

220530

Номер группы регистрации: 

V2500037804
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 08.01.2026 г.

Страницы