Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

219802

Бірегей нөмір: 

V2500037697
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 31.12.2025 ж.

«Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының м.а. 2024 жылғы 30 қазандағы № 5 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

219479

Бірегей нөмір: 

V2500037662
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 26.12.2025 ж.

Клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін скорингтік модульде тиісінше тексеру қағидаларын бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

218873

Бірегей нөмір: 

V2500037587
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 18.12.2025 ж.

Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұратуы бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының өздерінің ақпараттық жүйелерінен және ресурстарынан мәліметтер беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының 2022 жылғы 30 наурыздағы № 114-НҚ бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

215491

Бірегей нөмір: 

G25ES000315
Акт түрі
Қабылдау органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 15.10.2025 ж.

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуі үшін оған қаражат төлеу қағидаларын бекіту және кейбір нормативтік құқықтық актілерді күші жойылды деп тану туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

213288

Бірегей нөмір: 

V2500036615
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 18.08.2025 ж.

Кейбір бұйрықтардың күші жойылды деп тану туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

210749

Бірегей нөмір: 

V2500036148
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 29.05.2025 ж.

Қаржылық мониторинг органдарының қызметкерлерін кеңсе керек-жарақтарымен және кеңсе қағазымен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

210995

Бірегей нөмір: 

G25ES000174
Акт түрі
Қабылдау органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 09.06.2025 ж.

Психологиялық-әлеуметтанушылық зерттеу жүргізудің тәртібі мен әдістерін бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

209119

Бірегей нөмір: 

G25C0000042
Акт түрі
Қабылдау органы
Гриф
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 16.04.2025 ж.

«Қаржылық мониторинг органдарының жедел-тергеу бөлімшелеріне (экономикалық тергеп-тексеру қызметі) қызметке қабылданумен және бос лауазымдарға орналасумен байланысты кейбір мәселелер туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 6 қаңтардағы № 7 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

208818

Бірегей нөмір: 

V2500035931
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 08.04.2025 ж.

«Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 16 және Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 2 бірлескен бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

208918

Бірегей нөмір: 

V2500035945
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 10.04.2025 ж.

Беттер