Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 24 ақпандағы № 15 және Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2022 жылғы 24 ақпандағы № 152 «Нотариустар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бірлескен бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

171693

Бірегей нөмір: 

V2200029642
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 19.09.2022 ж.

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 16 және Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 2 «Тауар биржасына үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бірлескен бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

171485

Бірегей нөмір: 

V2200029505
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 14.09.2022 ж.

«Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық органдары мен мамандандырылған мемлекеттік мекемесінің ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 25 ақпандағы № 2 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

170751

Бірегей нөмір: 

G22ES000262
Акт түрі
Қабылдау органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 23.08.2022 ж.

Қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығаруды және айналысты жүзеге асыратын тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

165152

Бірегей нөмір: 

V2200026981
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 14.03.2022 ж.

«Қаржылық емес сектор үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 6 тамыздағы № 4 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

165150

Бірегей нөмір: 

V2200026985
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 14.03.2022 ж.

Ақша аударымы қызметін көрсететін пошта операторлары үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

165144

Бірегей нөмір: 

V2200026982
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 14.03.2022 ж.

Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

164799

Бірегей нөмір: 

V2200026925
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 28.02.2022 ж.

Қаржылық мониторинг органдарының жедел-тергеу бөлімшелеріне (экономикалық тергеу қызметі) конкурстық негізде орналасатын басшы лауазымдарының тізбесін және қаржылық мониторинг органдарының жедел-тергеу бөлімшелерінің (экономикалық тергеу қызметі) жоғары тұрған басшы лауазымдарына конкурс өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

163705

Бірегей нөмір: 

V2200026506
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 19.01.2022 ж.

Қаржылық мониторинг органдарының жедел-тергеу бөлімшелеріне (экономикалық тергеу қызметі) қызметке (оқуға) қабылданатын кандидаттарды іріктеу және алдын ала зерделеуді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

163703

Бірегей нөмір: 

V2200026504
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 19.01.2022 ж.

Ротацияға жататын қаржылық мониторинг органдарының жедел-тергеу бөлімшелерінің (экономикалық тергеу қызметі) басшылық лауазымдарының тізбесін және оларды ауыстыру қағидаларын бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

163498

Бірегей нөмір: 

V2200026495
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 17.01.2022 ж.

Беттер