Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

«Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұратуы бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының өздерінің ақпараттық жүйелерінен және ресурстарынан мәліметтер беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 30 наурыздағы № 114-НҚ бұйрығына толықтыру енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

193601

Бірегей нөмір: 

G24ES000001
Акт түрі
Қабылдау органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 27.02.2024 ж.

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2020 жылғы 26 маусымдағы № 80, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 199 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 14 шілдедегі № 675 бірлескен бұйрығымен бекітілген прокуратура органдарына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке және экономикалық тергеу қызметіне кіретін адамдар үшін алғашқы кәсіптік даярлыққа іріктеудің және оны өткізу шарттарының, сондай-ақ оларды алғашқы кәсіптік даярлықтан шығару негіздерінің қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

193041

Бірегей нөмір: 

V2400033966
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 07.02.2024 ж.

Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

186503

Бірегей нөмір: 

V2300033464
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 02.10.2023 ж.

«Қаржы мониторингі органдары жедел-тергеу бөлімшелерінің (экономикалық тергеу қызметі) ұсталғандарды және қамауға алынған адамдарды айдауылмен алып жүру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 26 желтоқсандағы № 689 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

179014

Бірегей нөмір: 

V2300032060
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 15.03.2023 ж.

«Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторингі агенттігінің экономикалық тергеу қызметі қызметкерлерінің экономикалық тергеп-тексеру қызметі лауазымдарының санаттарына қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 1 наурыздағы № 5-ж/қ бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

178824

Бірегей нөмір: 

G23ES000050
Акт түрі
Қабылдау органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 24.02.2023 ж.

«Прокуратура органдарына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке және экономикалық тергеу қызметіне кіретін адамдар үшін алғашқы кәсіптік даярлыққа іріктеудің және оны өткізу шарттарының, сондай-ақ оларды алғашқы кәсіптік даярлықтан шығару негіздерінің қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2020 жылғы 26 маусымдағы № 80, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 199 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 14 шiлдедегi № 675 бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

178800

Бірегей нөмір: 

V2300031956
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 24.02.2023 ж.

«Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық органдары мен мамандандырылған мемлекеттік мекемесінің ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 25 ақпандағы № 2-нқ бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

178568

Бірегей нөмір: 

G23ES000041
Акт түрі
Қабылдау органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 14.02.2023 ж.

«Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық органдары мен мамандандырылған мемлекеттік мекемесінің ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2021 жылғы 25 ақпандағы № 2-нқ бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

176722

Бірегей нөмір: 

G22ES000432
Акт түрі
Қабылдау органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 05.01.2023 ж.

«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

176491

Бірегей нөмір: 

V2200031388
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 05.01.2023 ж.

Қаржылық мониторинг органдарында (экономикалық тергеп-тексеру қызметінде) жеке құраммен тәрбиелік, психологиялық, идеологиялық жұмысты ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

173791

Бірегей нөмір: 

V2200030560
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 18.11.2022 ж.

Беттер