Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 20 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 68/НҚ «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество»

Номер в государственном реестре: 

204181

Номер группы регистрации: 

V2400035483
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 19.12.2024 г.

О признании утратившим силу приказа Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года № 151 «Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан»

Номер в государственном реестре: 

203821

Номер группы регистрации: 

V2400035456
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 11.12.2024 г.

Об утверждении особого порядка представления налоговой отчетности и перечня лиц, представляющих такую отчетность

Номер в государственном реестре: 

204036

Номер группы регистрации: 

G24E0000735
Вид акта
Орган принятия
Гриф
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 17.12.2024 г.

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 января 2022 года № 9 «Об утверждении Перечня руководящих должностей в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований), замещаемых на конкурсной основе, Правил и условий проведения конкурса на вышестоящие руководящие должности в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)»

Номер в государственном реестре: 

203825

Номер группы регистрации: 

V2400035457
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 12.12.2024 г.

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 февраля 2021 года № 2-нқ «Об утверждении положений территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»

Номер в государственном реестре: 

199897

Номер группы регистрации: 

G24ES000265
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 24.08.2024 г.

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 «Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма»

Номер в государственном реестре: 

198226

Номер группы регистрации: 

V2400034615
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 02.07.2024 г.

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 февраля 2021 года № 2-н «Об утверждении положений территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»

Номер в государственном реестре: 

195471

Номер группы регистрации: 

G24ES000115
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 11.04.2024 г.

Об утверждении натуральных норм обеспечения канцелярскими принадлежностями и офисной бумагой работников органов по финансовому мониторингу

Номер в государственном реестре: 

195499

Номер группы регистрации: 

G24ES000091
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 15.04.2024 г.

Об утверждении натуральных норм специальных транспортных средств для транспортного обслуживания Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, его территориальных органов и специализированного государственного учреждения

Номер в государственном реестре: 

195502

Номер группы регистрации: 

G24ES000093
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 15.04.2024 г.

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 февраля 2021 года № 2-н «Об утверждении положений территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»

Номер в государственном реестре: 

195409

Номер группы регистрации: 

G24ES000095
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 10.04.2024 г.

Страницы