Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 17 и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 60 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей»

Номер в государственном реестре: 

171613

Номер группы регистрации: 

V2200029585
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 19.09.2022 г.

О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для не финансового сектора»

Номер в государственном реестре: 

171454

Номер группы регистрации: 

V2200029489
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 13.09.2022 г.

О признании утратившими силу некоторых совместных приказов и постановлений

Номер в государственном реестре: 

169416

Номер группы регистрации: 

V2200028645
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 04.07.2022 г.

О внесении изменений в совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 150, Министра внутренних дел Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1119, Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 733, Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 21 «Об утверждении Правил и оснований получения правоохранительными органами из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для проведения негласных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности, а также для решения иных возложенных на них задач»

Номер в государственном реестре: 

168057

Номер группы регистрации: 

V2200027873
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 25.05.2022 г.

О признании утратившим силу приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 8 июля 2021 года № 130-НҚ «Об утверждении натуральных норм обеспечения форменной одеждой сотрудников Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»

Номер в государственном реестре: 

167715

Номер группы регистрации: 

G2200000143
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 18.05.2022 г.

О признании утратившими силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан

Номер в государственном реестре: 

167292

Номер группы регистрации: 

V2200027882
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 06.05.2022 г.

Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу

Номер в государственном реестре: 

165778

Номер группы регистрации: 

G2200000114
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 01.04.2022 г.

Об утверждении натуральных норм обеспечения форменной одеждой сотрудников Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Номер в государственном реестре: 

165666

Номер группы регистрации: 

G2200000110
Вид акта
Орган принятия
Гриф
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 30.03.2022 г.

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 января 2022 года № 3 «О некоторых вопросах прохождения службы в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)»

Номер в государственном реестре: 

165517

Номер группы регистрации: 

V2200027191
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 28.03.2022 г.

Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Номер в государственном реестре: 

165518

Номер группы регистрации: 

V2200027194
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 25.03.2022 г.

Страницы