Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 марта 2022 года № 21 и Генерального Прокурора Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № 54 «Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Номер в государственном реестре: 

217935

Номер группы регистрации: 

V2500037524
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 05.12.2025 г.

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 12 августа 2025 года № 10 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов»

Номер в государственном реестре: 

217108

Номер группы регистрации: 

V2500037439
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 21.11.2025 г.

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 марта 2021 года № 5-ж/қ «Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей службы экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»

Номер в государственном реестре: 

215619

Номер группы регистрации: 

G25ES000011
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 16.10.2025 г.

Об утверждении перечня должностей сотрудников органов по финансовому мониторингу, имеющих право при перемещении и выдвижениях по службе на подъемное пособие, возмещение затрат за проезд на транспорте и за перевозку собственного имущества

Номер в государственном реестре: 

213858

Номер группы регистрации: 

G25ES000283
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 08.09.2025 г.

Об утверждении перечня специальных и транспортных средств, применяемых сотрудниками органов по финансовому мониторингу

Номер в государственном реестре: 

213907

Номер группы регистрации: 

G25ES000286
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде

О некоторых вопросах жилищной комиссии Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Номер в государственном реестре: 

213856

Номер группы регистрации: 

G25ES000284
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 05.09.2025 г.

Об утверждении Правил организации профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников оперативно-следственных подразделений органов по финансовому мониторингу

Номер в государственном реестре: 

210579

Номер группы регистрации: 

G25ES000087
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 26.05.2025 г.

Об утверждении натуральных норм специальных транспортных средств для транспортного обслуживания Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, его территориальных органов и специализированного государственного учреждения

Номер в государственном реестре: 

210994

Номер группы регистрации: 

G25ES000176
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 09.06.2025 г.

Об утверждении натуральных норм площадей для специфических помещений Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Номер в государственном реестре: 

210996

Номер группы регистрации: 

G25ES000175
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 09.06.2025 г.

«О внесении изменений и дополнения в совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 26 декабря 2022 года № 256, и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 26 декабря 2022 года № 40, и.о. Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года № 1009, Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 декабря 2022 года № 358 и Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 29 декабря 2022 года № 485 «Об утверждении Правил формирования и работы конкурсной комиссии, сроков проведения этапов конкурса, а также перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на занятие вакантной и временно вакантной должности в правоохранительных органах»

Номер в государственном реестре: 

209818

Номер группы регистрации: 

V2500036071
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 12.05.2025 г.

Страницы