Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 февраля 2021 года № 2-н «Об утверждении положений территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»

Номер в государственном реестре: 

195471

Номер группы регистрации: 

G24ES000115
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 11.04.2024 г.

Об утверждении натуральных норм обеспечения канцелярскими принадлежностями и офисной бумагой работников органов по финансовому мониторингу

Номер в государственном реестре: 

195499

Номер группы регистрации: 

G24ES000091
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 15.04.2024 г.

Об утверждении натуральных норм специальных транспортных средств для транспортного обслуживания Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, его территориальных органов и специализированного государственного учреждения

Номер в государственном реестре: 

195502

Номер группы регистрации: 

G24ES000093
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 15.04.2024 г.

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 февраля 2021 года № 2-н «Об утверждении положений территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»

Номер в государственном реестре: 

195409

Номер группы регистрации: 

G24ES000095
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 10.04.2024 г.

Об утверждении натуральных норм площадей для специфических помещений Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Номер в государственном реестре: 

195500

Номер группы регистрации: 

G24ES000092
Вид акта
Орган принятия
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 12.04.2024 г.

О внесении изменений в совместный приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 2 марта 2017 года № 82дсп, Министра финансов Республики Казахстан от 15 марта 2017 года № 168дсп, Министра обороны Республики Казахстан от 9 марта 2017 года № 49/44дсп, Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан от 10 марта 2017 года № 11-58дсп, Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 3 марта 2017 года № 3дсп, Директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» от 22 февраля 2017 года № 4дсп, Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 15 февраля 2017 года № 5/дсп, Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 февраля 2017 года № 41 «Об утверждении Правил приостановления работы сетей и (или) средств связи, оказания услуг связи, доступа к интернет-ресурсам и (или) размещенной на них информации»

Номер в государственном реестре: 

195237

Номер группы регистрации: 

V2300034157
Вид акта
Орган принятия
Гриф
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 09.04.2024 г.

Об утверждении Правил передачи материалов государственного аудита по выявленным правонарушениям при проведении внешнего государственного аудита и финансового контроля

Номер в государственном реестре: 

194621

Номер группы регистрации: 

V2400034165
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 26.03.2024 г.

О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 25 сентября 2020 года № 115дсп, Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 25 сентября 2020 года № 58/дсп, Министра финансов Республики Казахстан от 25 сентября 2020 года № 923дсп и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года № 156дсп «Об утверждении Правил подготовки заключения правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан об исключении физического лица, отбывшего уголовное наказание, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»

Номер в государственном реестре: 

192884

Номер группы регистрации: 

V2300033893
Вид акта
Орган принятия
Гриф
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 29.01.2024 г.

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»

Номер в государственном реестре: 

186562

Номер группы регистрации: 

V2300033472
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 03.10.2023 г.

О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Номер в государственном реестре: 

182216

Номер группы регистрации: 

V2300032611
Вид акта
Орган принятия
Орган гос.регистрации
Регион действия
Источник опубликованияЭталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 01.06.2023 г.

Страницы